Deja atrás las bases de datos pre-cargadas para la realización de estudios de seguridad y debida diligencia
En Tusdatos
co las fuentes son consultadas en el momento que solicitas el estudio
Capturamos evidencias de las consultas realizadas donde se demuestra la fecha y hora en la que se ejecutó
Pueden ser usadas como evidencia jurídica de la realización del proceso de debida diligencia

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Sagrilaft: La Debida Diligencia Intensificada

La Debida Diligencia Intensificada implica un conocimiento avanzando de la Contraparte y su Beneficiario Final, así como del origen de los activos que se reciben, que incluye actividades adicionales a las llevadas a cabo, normalmente, en el proceso de la Debida Diligencia
Conoce más en nuestro blog

¿Qué implica estar en la Lista Clinton?

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en Inglés), organismo de control dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, identifica personas, empresas e incluso países relacionados con actividades o dineros provenientes del narcotráfico, lavado de activos o terrorismo, de acuerdo con las leyes de EEUU

¿Por qué las listas restrictivas le aportan a la reputación de tu empresa?

Aunque el nombre pueda sonar de fácil significado, es importante saber que las listas restrictivas son bases de datos nacionales e internacionales que recogen información, reportes y antecedentes de diferentes organismos, tanto de personas naturales como jurídicas, que pueden presentar actividades sospechosas, investigaciones, procesos o condenas por los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

¿Para qué puedo usar Tusdatos.co?

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